A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (10) a Operação Recycling, que mira uma rede criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas a partir do litoral catarinense. O grupo movimentou cerca de R$ 93 milhões entre 2012 e 2023, aplicando os lucros ilegais em imóveis de alto padrão, veículos de luxo e embarcações.

As equipes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em cidades de Santa Catarina, além de ordens judiciais de sequestro e bloqueio de bens até o teto de R$ 93 milhões. As ordens partiram da 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

A investigação começou como um desdobramento da Operação Hinterland, ação anterior da PF que apurou a remessa de toneladas de cocaína para a Europa. Na ocasião, os agentes mapearam um operador financeiro que escondia o patrimônio de um dos chefes do esquema. Com o aprofundamento das apurações, os fiscais descobriram que outros grupos criminosos também contratavam o mesmo intermediário.

Para mascarar a origem suja dos recursos, o operador usava contas bancárias próprias, de familiares, de funcionários e de empresas de fachada que não mantinham atividade comercial real nem emitiam notas fiscais. Parte expressiva dos repasses, que ultrapassou R$ 26 milhões, saía em saques diretos na boca do caixa.

O restante abastecia a compra de lanchas, imóveis e carros esportivos registrados em nome de laranjas. Os investigadores reuniram ainda provas de que o principal suspeito atuou diretamente na logística terrestre para receber um carregamento de cocaína que desceu em solo catarinense transportado de helicóptero.

A apuração contou com o trabalho de auditores e analistas da Receita Federal, que cruzaram declarações fiscais, movimentações bancárias e vínculos societários para desatar a teia de empresas fantasmas. Ao todo, 25 policiais federais e dois servidores da Receita Federal participaram do cumprimento das ordens judiciais. O material recolhido durante as buscas em Santa Catarina segue para perícia técnica, e os bens retidos ficam sob guarda judicial para futura reparação aos cofres públicos.

Foto: RFSC

Redação Cultura FM | Julian Vilvert